有钱人是怎么把钱放到海外的？合规办理odi告诉您。

拜托！有钱人根本不需要银行卡进行蚂蚁搬家！Zui近有位朋友说国内有些纠纷怕被执行，想开个港卡考虑到挪过去太麻烦了 Zui终决定放在朋友那里，emmm不知道怎么评价，他挺勇的，他朋友头挺铁的今天就聊聊这个事把！因为每次一说到海外置业投Z这些，总有人会有疑惑，我们不是每人每年只有5W刀的额度吗，就算把家人的加起来也远远不够啊大家都是通过港卡、新加坡等境外，卡去一点点蚂蚁搬家的吗？当然不是哈！资金出境切记不要走歪门邪道，合规的渠道是很多的！！目前比较常见的一个是ODI备案，一个是通过专利申请的方法想要资金灵活在两地或多地之间穿梭，就可以考虑ODI备案，通过在境内外设立公司，将两家公司用控股的形式联系起来，比如说你在深圳和香港都有公司有业务，香港公司开展业务需要用到一些钱，这时候就可以把你需要的资金合法的从内地打到HK.什么是ODI备案？简单来说，即境外直接投资，是指国内企业对海外项目或子公司进行投资打投资款所需要申请的备案什么情况需要进行ODI备案1.海外直接投资、并购及扩张需求的企业企业需要向外投资项目进行汇款时，银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行汇款操作 2.国外子公司开立银行账户有些国外子公司要开立当地的银行账户，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款，需要汇款到境外也是同理，境内母公司要提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作3.返程投资如果国内公司在海外设立的子公司，要再返回国内设立外资企业，那这个外资公司要开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件4.海外上市（红筹/VIE架构搭建） 一方面是便于境外融资和资本运作，方便未来的投资退出，另一方面也是基于税务方面的考量5.跨境电商业务开展 是有大额资金出入境需求的跨境电商公司转型合规的必然选择

ODI备案会审核境内公司的一切，要把股东背景、资金来源当个底朝天，一定要真实并且必要，呢，也要做好心理准备，从准备资料到走完流程，官方说法是两到三个月，实操上基本都是要以年为单位的，比较适合金额相对大的，都是通过正儿八经的境内外设立公司出去的

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