ODI备案2024版：Zui新政策解读与合规策略

ODI备案2024版：新政策解读与合规策略

一、ODI备案概述

ODI备案，即Overseas DirectInvestment备案，是指国内企业或团体在获得相关部门批准后，通过设立、并购、参股等方式在境外进行直接投资，以控制境外企业的经营管理权为主要目的。自2018年3月《企业境外投资管理办法》实施以来，ODI备案已成为国内企业合法进行境外投资的主要途径之一。

二、新政策解读

1. 备案流程：

• 境内企业产生需求，需要对外成立或收购企业来开展业务。

• 办理ODI，通过商务部、发改委审批通过，取得相关证书。

• 海外企业注册，开设银行账户，用于接收境内投资款或海外企业利润回款。

2. 审批权限：

• 境外投资备案主要需要取得国家发改委或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局的登记。

• 如果涉及中央企业对外投资的，还要事前执行国资委《中央企业境外投资监督管理办法》的管理要求。

3. 投资类型：

• 境外投资项目分为鼓励类、限制类和禁止类。鼓励类主要包括基础设施业、产能和装备业、高新技术和先进制造业等；限制类主要涉及房地产业、酒店业等；禁止类则包括涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的行业等。

4. 投资国家/地区：

• 企业可以在无限制的、敏感的国家/地区进行投资。但应特别注意目标国家或地区的政策法规，确保投资行为符合相关规定。

三、合规策略

1. 深入了解政策法规：

• 在规划海外投资前，企业需深入了解目标国家或地区的政策法规，确保投资行为符合相关规定。

2. 策划投资方案：

• 企业应制定详细的投资方案，包括投资目标、规模、领域、方式等，为备案申请提供坚实基础。

3. 提交完备材料：

• 按照目标国家或地区的要求，企业需准备并提交完整的申请材料，如公司背景、投资计划、财务报表等。

4. 确保信息真实准确：

• 所有申请材料应真实、准确、完整，避免信息失真导致的申请失败。

5. 与当地政府和社区保持良好沟通：

• 与目标国家或地区的保持良好沟通，及时解决可能出现的问题。与当地社区合作并寻求他们的意见，有助于减少反对声音并促进友好关系。

6. 关注政策动态：

• 密切关注目标国家或地区的政策动态，灵活调整投资计划和申请策略。

7. 选择机构代理办理：

• 由于ODI备案流程复杂且耗时较长（通常需要2-3个月），可以咨询北京金九国际咨询服务有限公司为您一站式办理，以确保流程的性和高效性。

ODI备案是企业成功拓展海外市场的关键一步。通过了解政策法规、策划投资方案、提交完备材料并获取投资许可，企业可以在全球化浪潮中稳步前行，实现更大的商业价值。